Protokoll årsstämma 2006

Protokoll fört vid årsstämma 2006 i Restaurang Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, den 26 april 2006 med aktieägaren i Samhall AB (publ)  (org.nr. 556448-1397)

1 §

Peter Lagerblad valdes till ordförande vid stämman. Ämnessakkunniga Karolina Qvarnström vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten. Det antecknas att skriftlig underrättelse om tid och ort för årsstämman, jämte en kort orientering om ärendenas karaktär, hade skickats till Riksdagens kammarkansli på det sätt som föreskrivs i 10 § bolagsordningen.

Det antecknas vidare att kallelse till årsstämman införts i Post- och Inrikes tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 28 mars 2006 samt även på Samhalls hemsida på internet.

Förklarades stämman öppnad.

2 §

Företogs legitimations- och fullmaktskontroll. Konstaterades att svenska staten är den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Karolina Qvarnström överlämnar en fullmakt att för statens räkning föra talan och utöva rösträtt. Efter granskning av dessa handlingar förklarade ordföranden att han godkände Karolina Qvarnström som behörigt ombud för svenska staten och att röstlängden skulle upprättas i enlighet med detta. Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

 
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

3 §

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes med tillägg att under punkterna 7 och 15 i skall ersättningsprinciper till ledande befattningshavare resp ekonomiska mål fastställas av stämman.

4 §

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karolina Qvarnström och Birgitta Böhlin. Till protokollförare utsågs Christer Måhl. 

5 §

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.
 

6 §

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2005 samt revisionsberättelsen, protokollsbilaga 1 och 2. Revisor Per Wardhammar redogjorde för och utvecklade revisorernas granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Samhall AB (publ) för år 2005.

7 §

Styrelseordförande Peter Lagerblad lämnade en redogörelse för styrelsens sammansättning, styrelsearbetet under år 2005 och bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare. Peter Lagerblad framhöll därvid bl a att styrelsen haft åtta sammanträden under år 2005, att styrelsen under två dagar i februari besökt Remploy, en systerorganisation i England, att styrelsen även besökt några av Samhalls arbetsplatser och att Samhall nått alla av regeringen för år 2005 uppsatta mål.

När det gäller bolagets ersättningsprinciper för ledande befattningshavare framhöll Peter Lagerblad att anställningsvillkoren för VD och övriga i företagsledningen är helt i enlighet med regeringens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning.

Vidare informerade Peter Lagerblad om att VD Birgitta Böhlin har en månadslön om 172 000 kronor att pensionsmedförande lön för henne har begränsats till 30 inkomstbasbelopp att för övriga i koncernledningen beslutas anställningsvillkoren av VD men styrelsen får information att företagsledningen har en månadslön inom ett spann på  56 500- 124 800 kronor att inga rörliga eller bonuslöner utbetalas och att sammantaget för år 2005 har till ledande befattningshavare utbetalats 8,8 milj kronor.

Stämman beslutade att fastställa redovisade ersättningsprinciper.

8 §

VD Birgitta Böhlin höll ett anförande om verksamheten under år 2005 samt gjorde även en framtidsbedömning, varefter möjligheter till frågor gavs.

9 §

Därefter beslutade stämman om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt av koncernresultaträkningen. Efter genomgång av förvaltningsberättelsen jämförd med revisionsberättelsen, beslutade vidare stämman att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet i moderbolaget. Beslutade stämman om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret. 

10 §

Stämman bestämde att den stämmovalda andelen av styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter.  Beträffande styrelseledamöterna beslutade bolagsstämman om omval av Marie Hallander Larsson, Tobias Henmark, Toivo Hofslagare,  Kenneth Johansson, Peter Lagerblad, Ursula Tengelin och Björn Wolrath samt nyval av Eva Nordmark. I anslutning härtill utsåg stämman Peter Lagerblad till ordförande i styrelsen.

Karolina Qvarnström redovisade därefter den genomförda nomineringsprocessen och anförde därvid att de övergripande kraven på Samhalls styrelse är att ledamöterna varit i ledande befattningar med erfarenhet från strategiarbete, affärsplaner, övergripande försäljning samt att det finns en jämn fördelning mellan män, kvinnor, ålder och invalstidpunkt för att skapa en dynamisk styrelse.

Vidare framhöll Karolina Qvarnström att följande kompetens och erfarenhet bör finnas i styrelsen innebärande dels operationell drift av ett stort rikstäckande bolag i fråga om affärsutveckling och ekonomisk analys dels affärskompetens från industri - och tjänstesektorn dels kompetens om arbetsmarknaden för utsatta grupper dels kompetens om humankapital och arbetsrehabilitering dels ock finansiell kompetens.

Avslutningsvis framhöll Karolina Qvarnström att enligt statens bedömning motsvarar den nu valda styrelsen dessa krav.

11 §

Stämman beslutade om arvode dels till:

  ordföranden i styrelsen om 218 000 kronor per år och till övriga ledamöter 109 000 kronor per år.
  dels till ordföranden i revisionsutskottet om 62 000 kronor per år och till övriga ledamöter 41 500 kronor per år.

  dels till ledamot i ersättningsutskottet om 16 500 kronor per år.
  

Besluten gäller för tiden tills vidare dock längst t o m slutet av nästa årsstämma.

12 §

Beslutades om vissa ändringar i bolagsordningen som i huvudsak innebär dels anpassningar till Svensk kod för bolagsstyrning dels anpassningar till den nya aktiebolagslagen dels till ett regeringsbeslut att ordet arbetshandikappade skall bytas ut mot ”personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga”, protokollsbilaga 3.

13 §

Det antecknas att revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB är revisor i Samhall AB för tiden tills vidare, dock längst t o m slutet av årsstämman år 2008. Per Wardhammar är huvudansvarig för revisionen enligt revisionsbyråns förordnande. Revisionsarvode utgår enligt avtal.

Det antecknas vidare att Riksrevisionen genom beslut den 3 juli 2003 förordnat Henrik Söderhielm att jämte revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB vara revisor i Samhall AB tills vidare dock längst t o m slutet av årsstämman år 2007 med Filip Cassel som suppleant. Arvode skall utgå enligt räkning. 

14§

Inget ärende

15 §

Ägarens representant Karolina Qvarnström föreslog som ekonomiskt mål dels sju (7) procent avkastning av eget kapital ( beräknat som nettoresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital)  dels en soliditet om minst 30 procent. Karolina Qvarnström framhöll vidare att detta är ett ambitionsmål och en utvärdering av dessa mål skall göras till nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Därefter överlämnade Karolina Qvarnström en ägarmapp till ordföranden för vidarebefordran till ledamöterna i styrelsen med information om bolagets historia, ekonomiska mål och regeringens förslag till innehåll i styrelsens arbetsordning i statliga bolag.

Karolina Qvarnström önskade också att till protokollet få antecknat att Samhall tills vidare dock längst till slutet av nästa årsstämma

-          skall undvika att säga upp funktionshindrade anställda, vilka omfattas av merkostnadsersättningen, på grund av arbetsbrist samt

-          bör om möjligt även ta regionalpolitisk hänsyn i samband med ev. omstruktureringar och undvika att lägga ner verksamheter på orter med svag arbetsmarknad.

Slutligen framförde Karolina Qvarnström ägarens varma tack till bolagets medarbetare, styrelse och VD för goda arbetsinsatser under år 2005. Karolina Qvarnström tackar särskilt Anders L Johansson, som nu lämnar styrelsen, för fina insatser under de år han varit styrelseledamot.

16 §

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Christer Måhl

Justeras
 

Peter Lagerblad

Birgitta Böhlin

Karolina Qvarnström