Protokoll årsstämma 2005

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i IVA:s lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm, den 20 april 2005 med aktieägaren i Samhall AB (publ)  (org.nr. 556448-1397)

1 §

Peter Lagerblad valdes till ordförande vid stämman. Ämnessakkunnig Karolina Qvarnström vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten. Det antecknades att skriftlig underrättelse om tid och ort för bolagsstämman, jämte en kort orientering om ärendenas karaktär, hade skickats till Riksdagens kammarkansli på det sätt som föreskrivs i 10 § bolagsordningen. Det antecknas vidare att kallelse till bolagsstämman införts i Post-och Inrikes tidningar och Svenska Dagbladet den 17 mars 2005 samt även på Samhalls hemsida på internet.

Förklarades stämman öppnad.

2 §

Den i kallelsen intagna föredragningslistan godkändes. 

3 §

Företogs legitimations- och fullmaktskontroll. Konstaterades att svenska staten är den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Vid bolagsstämman ingavs dels protokoll vid regeringssammanträde den 29 januari 2004, dels utdrag ur departementsprotokoll från den 19 april 2005. Efter granskning av dessa handlingar förklarade ordföranden att han godkände Karolina Qvarnström som behörigt ombud för svenska staten och att röstlängden skulle upprättas i enlighet med detta.

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

4 §

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karolina Qvarnström och Birgitta Böhlin. Till protokollförare utsågs Christer Måhl.  

5 §

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad. 

6 §

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2004 samt revisionsberättelsen, protokollsbilaga 1 och 2. Revisor Per Wardhammar redogör för och utvecklar revisorernas granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Samhall AB (publ) för år 2004.

7 §

Styrelseordförande Peter Lagerblad lämnar en redogörelse för styrelsens sammansättning, styrelsearbetet under år 2004 och bolagets ersättningsprinciper. När det gäller ersättningsprinciper framhöll Peter Lagerblad bl a att anställningsvillkoren för VD är helt i enlighet med regeringens riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning, att VD Birgitta Böhlin har en månadslön om 166 400 kronor att pensionsmedförande lön för henne har begränsats till 30 inkomstbasbelopp. Vidare framhöll Peter Lagerblad att för  övriga i koncernledningen beslutas anställningsvillkoren av VD men styrelsen får information att de villkor som gällde vid anställningstillfället tillämpas att vid nya anställningar kommer de nya riktlinjerna att gälla att koncernledningen har en månadslön inom ett spann på 55 100 – 120 000 kronor och att sammantaget för år 2004 har till ledande befattningshavare utbetalats 9,5 milj kronor.

8 §

VD Birgitta Böhlin håller ett anförande om verksamheten under år 2004 samt gör även en framtidsbedömning, varefter möjligheter till frågor gavs. 

9 §

Därefter beslutade bolagsstämman om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Efter genomgång av förvaltningsberättelsen jämförd med revisionsberättelsen, beslutade vidare stämman att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet i moderbolaget. Beslutade bolagsstämman om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret. 

10 §

Beslutades med ändring av § 7 i bolagsordningen att styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att möjligheten att utse en vice ordförande i styrelsen tas bort, protokollsbilaga 3. 

11 §

Bestämdes att den stämmovalda andelen av styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter. Beträffande styrelseledamöterna beslutade bolagsstämman om omval av Marie Hallander Larsson, Tobias Henmark, Toivo Hofslagare, Anders L Johansson, Kenneth Johansson, Peter Lagerblad, Ursula Tengelin och Björn Wolrath. I anslutning härtill utsåg stämman Peter Lagerblad till ordförande i styrelsen. Mandatperioden förklarades löpa tills vidare, dock längst t o m slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

12 §

Stämman beslutade om arvode 

dels
 till ordföranden i styrelsen om 210 000 kronor per år och till övriga ledamöter

 105 000 kronor per år
dels
 till ordföranden i revisionsutskottet om 60 000 kronor per år och till övriga ledamöter 40 000 kronor per år
dels
 till ledamot i ersättningsutskottet om 16 000 kronor per år
 

Besluten gäller för tiden tills vidare dock längst t o m slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

13 §

Det antecknas att revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers är revisor i Samhall AB för tiden tills vidare, dock längst t o m slutet av ordinarie bolagsstämma år 2008. Per Wardhammar är huvudansvarig för revisionen enligt revisionsbyråns förordnande. Revisionsarvode utgår enligt avtal. Det antecknas vidare att Riksrevisionen genom beslut den 3 juli 2003 förordnat Henrik Söderhielm att jämte revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers vara revisor i Samhall AB tills vidare dock längst t o m slutet av ordinarie bolagsstämma år 2007 med Filip Cassel som suppleant. Arvode skall utgå enligt räkning.

14§

Inget ärende 

15 §

Ägarens representant Karolina Qvarnström överlämnade en ägarmapp med information om bolagets historia, ekonomiska mål, regeringens generella riktlinjer och regeringens förslag till arbetsordning för styrelser i statliga bolag till ordföranden för vidarebefordran till ledamöterna i styrelsen. Det ekonomiska målet är att det ekonomiska resultatet över en konjunkturcykel skall vara positivt och att bolaget skall ha goda finanser. Karolina Qvarnström framförde ägarens varma tack till bolagets medarbetare, styrelse och VD för goda arbetsinsatser under år 2004.

16 §

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet
Christer Måhl

Justeras
Peter Lagerblad

Birgitta Böhlin           

Karolina Qvarnström