Protokoll årsstämma 2004

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Samhalls företagsutställning, Karlavägen 100, Stockholm, den 19 april 2004 med aktieägaren i Samhall AB (publ)  (org.nr. 556448-1397)

Närvarande:

Se protokollsbilaga 1.

1 §

Peter Lagerblad valdes till ordförande vid stämman. Kanslirådet Christer Berggren vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten. Det antecknades att skriftlig underrättelse om tid och ort för bolagsstämman, jämte en kort orientering om ärendenas karaktär, hade skickats till Riksdagens kammarkansli på det sätt som föreskrivs i 10 § bolagsordningen. Närvarande riksdagsledamöter och övriga närvarande antecknas till protokollet.

Förklarades stämman öppnad.

2 § 

Den i kallelsen intagna föredragningslistan godkändes.

3 §

Företogs legitimations- och fullmaktskontroll. Konstaterades att svenska staten är den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Inför bolagsstämman hade ingivits dels protokoll vid regeringssammanträde den 15 april 2004, dels utdrag ur departementsprotokoll från den 29 januari 2004. Efter granskning av dessa handlingar förklarade ordföranden att han godkände Christer Berggren som behörigt ombud för svenska staten och att röstlängden skulle upprättas i enlighet med detta.

4 §

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

5 §

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christer Berggren och Birgitta Böhlin. Till protokollförare utsågs Christer Måhl. 

6 §

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad. 

7 §

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2003 samt revisionsberättelsen, protokollsbilaga 2 och 3. Revisor Anders Holm redogör för och utvecklar revisorernas granskning av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Samhall AB (publ) för år 2003. I samband därmed höll Vd Birgitta Böhlin ett kort anförande om verksamheten under år 2003 samt gjorde även en framtidsbedömning. Därefter beslutade bolagsstämman om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Efter genomgång av förvaltningsberättelsen jämförd med revisionsberättelsen, beslutade vidare stämman att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet i moderbolaget

8 §

Beslutade bolagsstämman om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret.

9 §

Bestämdes att den stämmovalda andelen av styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter. Beträffande styrelseledamöterna beslutade bolagsstämman om dels omval av Tobias Henmark, Toivo Hofslagare, Anders L Johansson, Peter Lagerblad, Ursula Tengelin och Björn Wolrath dels nyval av Marie Hallander Larsson och Kenneth Johansson. I anslutning härtill utsåg stämman Peter Lagerblad till ordförande i styrelsen.

Mandatperioden förklarades löpa tills vidare, dock längst t o m slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. I anslutning till styrelsevalet erinrade stämman om att bolagsledningen skall beakta de förändringar beträffande arbetstagarrepresentanterna i styrelsen som kan komma att anmälas till bolaget. Det ankommer på bolagsledningen att med stöd av utdrag ur fackligt protokoll eller liknande handling se till att eventuella byten blir registrerade hos Patent- och registreringsverket (PRV).

10 §

Stämman beslutade om arvode  

dels
 till ordföranden i styrelsen om 200.000 kronor per år och till övriga ledamöter 100.000 kronor per år
dels
 till ordföranden i revisionskommittén om 60.000 kronor per år och till övriga ledamöter 40.000 kronor per år
dels
 till ledamot i arvodeskommittén om 16.000 kronor per år
 

Besluten gäller för tiden tills vidare dock längst t o m slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

11 §

Stämman beslutade att revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers är revisor i Samhall AB för tiden tills vidare, dock längst t o m slutet av ordinarie bolagsstämma år 2008. Per Wardhammar är huvudansvarig för revisionen enligt revisionsbyråns förordnande. Revisionsarvode utgår enligt avtal. Det antecknas att Riksrevisionen genom beslut den 3 juli 2003 förordnat Henrik Söderhielm att jämte revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers vara revisor i Samhall AB tills vidare dock längst t o m slutet av ordinarie bolagsstämma år 2007 med Filip Cassel som suppleant. Arvode skall utgå enligt räkning.

12 §

Christer Berggren överlämnade en ägarmapp och framförde ägarens tack till bolagets medarbetare, styrelse och VD för goda arbetsinsatser under år 2003. Christer Berggren framförde särskilt ägarens tack till de avgående ledamöterna Gunnar Larsson och Gunilla Ekvall för bra utfört styrelsearbete samt revisor Anders Holm för fint utfört revisionsarbete.

13 §

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet
 

Christer Måhl

Justeras:
Peter Lagerblad

Birgitta Böhlin                         

Christer Berggren