Årsstämma 2007

PROTOKOLL

Klicka här för att ta del av årsstämmans protokoll.

 

KALLELSE

Svenska staten i egenskap av aktieägare i Samhall AB, org.nr. 556448-1397, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 18 april 2007, kl. 15:00, i Restaurang Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Dagordning

1.  Val av ordförande vid stämman
  
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
  
3.  Godkännande av dagordning
  
4.  Val av två personer att justera årsstämmans protokoll och utseende av protokollförare
  
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006
  
7.  Redogörelse av styrelseordföranden om styrelsearbetet och bolagets ersättningsprinciper till ledande befattningshavare
  
8.  Anförande av VD angående verksamheten förra året inklusive
  en framtidsbedömning
  
9.  Beslut angående
  
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för
   bolaget
  b) disposition beträffande resultatet i bolaget enligt förslaget
   i förvaltningsberättelsen
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande  
         direktören
  
10.  Ägarens redogörelse av nomineringsprocessen
  
11.  Val av styrelseledamöter och utseende av styrelsens ordförande
  
12.  Fastställande av styrelse- och utskottsarvoden
  
13.  Information om revisorsval
  
14.  Information angående redovisning enligt lagen ( 2005:590 ) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m
  
15.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
  
16.  Beslut om ekonomiska mål och överlämnande av ägarmapp
  
17.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1

Förslag till mötesordförande är Peter Lagerblad

Punkt 11

Förslag till styrelseledamöter är

Björn Wolrath, ordförande, nyval (tidigare ledamot)
Marie Hallander Larsson, ledamot, omval
Kenneth Johansson, ledamot, omval
Eva Nordmark, ledamot, omval
Tobias Henmark, ledamot,omval
Eva-Lotta Kraft, ledamot, nyval

Maria Sedolin, ledamot, nyval
Peter Brusén, ledamot, nyval

Punkt 12

Arvoden föreslås

dels till ordföranden i styrelsen med 239 000 kronor/år
och till övriga ledamöter med 115 000 kronor/år

dels till ordföranden i Revisionsutskottet med 62 000 kronor/år
och till övriga ledamöter med 41 500 kronor/år

dels till ordföranden i Ersättningsutskottet med 33 000 kronor/år
och till övriga ledamöter med 16 500 kronor/år

Samhall AB
På styrelsens vägnar

Birgitta Böhlin
VD