Årsstämma 2008

PROTOKOLL

Klicka här för protokoll från årsstämman 2008

KALLELSE

Styrelsen i Samhall AB, org.nr. 556448-1397, kallar till årsstämma onsdagen den 23 april 2008, kl. 15:00, i Salénhuset, Olympiasalen, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll och
utseende av protokollförare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
för räkenskapsåret 2007

7. Redogörelse av styrelseordföranden om styrelsearbetet och
bolagets ersättningsprinciper till ledande befattningshavare

8. Anförande av VD angående verksamheten förra året inklusive
 en framtidsbedömning

9. Beslut angående
 a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  för bolaget 
 b) disposition beträffande resultatet i bolaget enligt
  förslaget i förvaltningsberättelsen
 c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna    
       och verkställande direktören

10. Ägarens redogörelse av nomineringsprocessen

11. Val av styrelseledamöter och utseende av styrelsens ordförande.

12. Fastställande av styrelse- och utskottsarvoden

13. Val av revisor

14. Information angående redovisning enligt lagen ( 2005:590 ) om insyn i vissa finansiella förbindelser m m

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

16. Beslut om ekonomiska mål och överlämnande av ägarmapp

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1
Förslag till mötesordförande är Björn Wolrath

Punkt 11
Förslag till styrelseledamöter är
Björn Wolrath, ordförande, omval
Marie Hallander Larsson, ledamot,omval
Kenneth Johansson, ledamot,omval
Eva Nordmark, ledamot,omval
Tobias Henmark, ledamot,omval
Eva-Lotta Kraft, ledamot,omval
Maria Sedolin, ledamot,omval
Peter Brusén, ledamot,omval

Punkt 12
Arvoden föreslås
dels till ordföranden i styrelsen med 245 000 kronor/år
och till övriga ledamöter med 118 000 kronor/år
dels till ordföranden i Revisionsutskottet med 62 000 kronor/år
och till övriga ledamöter med 41 500 kronor/år
dels till ordföranden i Ersättningsutskottet med 33 000 kronor/år
och till övriga ledamöter med 16 500 kronor/år

 
Punkt 13
Förslag till revisor är omval av revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB för tiden till slutet av årsstämman 2011. Huvudansvarig revisor kommer att vara Per Wardhammar.                                                           

Ett seminarium på temat Företagens samhällsnytta (CSR i praktiken) kommer att hållas i anslutning till årsstämman.

Anmälan till årsstämman görs till Marie Jervelius, senast den 14 april 2008,
fax 08-553 411 31, telefon 08-553 411 03 eller e-post marie.jervelius@samhall.se

Stockholm i mars 2008
SAMHALL AB (publ)

Styrelsen