Protokoll extra årsstämma 2005-12-22

Protokoll fört vid extra bolagsstämma på Samhalls huvudkontor Linnégatan 89 E, Stockholm den 22 december 2005, med aktieägaren i Samhall AB (publ) (org.nr. 556448-1397)

Närvarande:

Peter Lagerblad, ordförande

Karolina Qvarnström, Näringsdepartementet

Birgitta Böhlin, Samhall AB

Christer Måhl, Samhall AB

1 §

Peter Lagerblad valdes till ordförande vid stämman. Ämnesrådet Karolina Qvarnström vid Näringsdepartementet presenterade sig som aktieägarombud för svenska staten. Det antecknades att skriftlig underrättelse om tid och ort för bolagsstämman, jämte en kort orientering om ärendenas karaktär, hade skickats till Riksdagens kammarkansli på det sätt som föreskrivs i 10 § bolagsordningen. 

Förklarades stämman öppnad.

2 §

Den i kallelsen intagna föredragningslistan godkändes.

3 §

Företogs legitimations- och fullmaktskontroll. Konstaterades att svenska staten är den enda legitimerade aktieägaren i bolaget. Inför den extra bolagsstämman hade ingivits dels protokoll vid regeringssammanträde den XX, dels utdrag ur departementsprotokoll från den XX. Efter granskning av dessa handlingar förklarade ordföranden att han godkände Karolina Qvarnström som behörigt ombud för svenska staten och att röstlängden skulle upprättas i enlighet med detta.

4 §

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare:

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

5 §

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karolina Qvarnström och Birgitta Böhlin. Till protokollförare utsågs Christer Måhl. 

6 §

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7 §

 I anledning av riksdagens beslut den 14 december 2005 (prop. 2005/06:1 utg.omr. 24, bet. 2005/06:AU1, rskr 2005/06: X) och regeringens beslut den 20 december 2005 om en sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster presenterades ett förslag av styrelsen och verkställande direktören innebärande, att övriga bundna fonder i Samhall AB om totalt 280.531.534 kronor, överförs till reservfonden och att samtliga aktier i Samhall Resurs AB (publ) (totalt 50 000 aktier à nominellt 100 kronor) utdelas till svenska staten. Aktierna har i Samhall AB:s balansräkning upptagits till ett värde om 5.000.000 kr. Utdelningen är inte av den storleken att den på något sätt påverkar Samhall AB:s likviditet och soliditet. Avstämningdag för utdelningen föreslås till den 31 december 2005.

Det antecknas att Samhalls bolagsordning inte medger utdelning. Ändring härvidlag kräver riksdagsbeslut. I och med att riksdagen bemyndigat regeringen att genomföra ifrågavarande sammanslagning får detta anses vara ett medgivande att i detta speciella fall göra ifrågavarande utdelning. Noterades vidare att revisorerna i sitt yttrande över styrelsen och verkställande direktörens förslag tillstyrkt att de bundna fonderna i moderbolaget omfördelas och att aktierna i Samhall Resurs AB utdelas till svenska staten. Bolagsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget och godkände avstämningsdagen till den 31 december 2005.

8 §

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Christer Måhl

Justeras:
Peter Lagerblad

Birgitta Böhlin
Karolina Qvarnström